نيويورك تشهد أول إدانة بتهمة غسيل الأموال بالعملات الرقمية
أدت قضية تتعلق بملايين الدولارات من مدفوعات العملات الرقمية وويسترن يونيون، إلى الإدانة الأولى لولاية نيويورك بتهمة غسيل الأموال باستخدام هذه الطرق.
أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، الأربعاء 24 أبريل، أن المتهمين كالاواي كرين ومارك سانشيز، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا، قاما بغسيل 2.8 مليون دولار، تم الحصول عليها من خلال مبيعات مواد خاضعة للتحكم يتم تنفيذها عبر الإنترنت.
بين عامي 2013 و2018، باع الرجلان المنشطات والأدوية الأخرى بما في ذلك الفياجرا عبر الولايات المتحدة، عبر موقعهما على الإنترنتNextDayGear ، وعلى شبكة الإنترنت المظلمة.
قام موقعهم ببيع أكثر من 10,000 حزمة، وقبلوا المدفوعات في شكل العملات الرقمية، والعملات الورقية عبر ويستيرين يونيون، والتي قاموا بعد ذلك بغسيلها.
وقال مكتب المدعي العام إن العملاء كانوا يدفعون بشكل العملات الرقمية ومنها البيتكوين، حيث قام المدعى عليهم بغسيل العائدات عبر واحد أو أكثر من محافظ العملات الرقمية الوسيطة لإخفاء مصدر الأموال. بعد ذلك يتم تحويل البيتكوين إلى دولارات أمريكية باستخدام منصة تبادل عملات رقمية قبل إيداع الأموال في حساباتهم البنكية.
من ناحية أخرى، تم غسيل دفعات ويستيرين يونيون من خلال استخدام هويات مزيفة أو حوالات بنكية دولية من أجهزة الاستقبال خارج الولايات المتحدة.
أقر الثنائي الآن بأنهما مذنبان، ويواجهان عقوبة السجن من 2.5 إلى 7.5 سنوات، مع توقع صدور الحكم في 12 يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته قال محامي مقاطعة مانهاتن، سايروس ر. فانس:
“قام المدعى عليهم بغسل أموال تقدر قيمتها بملايين الدولارات من موقعهم على الإنترنت، والذي باع المنشطات المزيفة بدون وصفات طبية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة للعملاء في جميع الولايات الخمسين”.
وأضاف:
“يجب على بائعي العقاقير عبر الإنترنت الذين يمارسون أعمالًا في نيويورك ملاحظة أنه سواء كانوا يعملون في الواقع أو في زوايا خفية على الويب المظلم، فإن لدى مكتبي المهارات والموارد اللازمة لمتابعة الأموال وإغلاق أعمالهم”.
في الأسبوع الماضي فقط، وجه المكتب نفسه أيضًا اتهامًا لثلاثة أفراد بتهمة تعاطي المخدرات وغسيل 2.3 مليون دولار من العملات الرقمية باستخدام بطاقات السحب الآلي، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في مانهاتن ونيوجيرسي.
