السجن لمختلس كريبتو: تحذير للمتداولين المحتالين

سعيد فادلباشيتش
| 1 min read

صدر حكم بالحبس لمدة 15 شهر ضدّ تاجر عملات رقمية قام باختلاس أكثر من 1.1 مليون دولار أمريكي من البيتكوين واللايت كوين، في أول حالة من هذا النوع في شيكاغو، إلينوي. وحذر نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة من أنه بالرغم من أن العملات الرقمية مفهوم جديد نسبيًا في هذه الحالة، فإن التجار والمستثمرين سيخضعون للمساءلة عن الغش والسرقة.

Source: iStock/zodebala

وتزعم السلطات أن جوزيف كيم خصّص الأموال المملوكة لشركته التجارية على مدى شهرين لتغطية خسائره الخاصة من تداول العقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية، حيث قام خلال عمله في شيكاغو كمضارب مساعد في شركة Consolidated Trading LLC، وهي شركة تجارة بالأملاك، والتي دخلت عالم العملات الرقمية، قام بسرقة حوالي 600,000 دولار أمريكي بالبيتكوين واللايت كوين. بعد أن ترك عمله في الشركة، شارك في برنامج آخر للاحتيال تكبد فيه خسائر بمبلغ 545,000 دولار أمريكي من خلال تداول العملات الرقمية نيابة عن خمسة مستثمرين على الأقل، بما في ذلك أصدقاء ومقربين، من الذين استثمروا معه مدخرات تقاعدهم، وقد قام بإخفاء تلك الخسائر عن طريق إرسال بيانات حساب كاذبة للعملاء، مدعياً أن التجارة مربحة.

وإلى جانب الخمسة عشر شهراً التي سيقضيها في السجن، أُمر كيم أيضاً بدفع 1.1 مليون دولار أمريكي كتعويض إلى شركته وعملائه. وقال المدعيان الأمريكيان سونيل حرجاني، وشيري مكلنبورغ في مذكرة الحكم: “من المهم أن يعلم الجمهور أنه على الرغم من تعقيد التداول في العملات الرقمية، فإن نظام العدالة الجنائية سيحاسب التجار ومهنيي الاستثمار المسؤولين عن الغش والسرقة”.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، جيمس ماكدونالد، أن “أمر اليوم يمثل حالة من مجموعة كبيرة من الحالات التي تظهر التزام اللجنة بالسيطرة الفعلية على أسواق العملات الرقمية وحماية المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة الاتهام والعقوبة الجنائية تؤكد التزام اللجنة بالعمل بالتوازي مع شركائنا في وزارة العدل للقضاء على سوء السلوك في هذه الأسواق”.

كتب مستخدم تويتر @IamNomad منشوراً يصف تصرفات كيم، واختتمه قائلاً: “العبرة من القصة: إذا كنت خ*ا في التداول، أي لا تفقه شيء، أو جنيت على نفسك بسلسلة خسائر خطيرة، فكل ما عليك فعله هو التوقف. لا تنتقم من خلال تداول المزيد، بذلك ستفقد المزيد وحسب. كما أثبت كيم – حتى لو كنت محتالاً، فسوف تظل متداولًا فظيعًا.”

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) زاكاري كوبيرن، مؤسس منصة التداول الرقمية الشهيرة EtherDelta، بتشغيل منصة التداول دون تسجيل رسمي، ووافق على دفع ما يصل إلى 400,000 دولار أمريكي من الغرامات عن فترة تشغيل 18 شهرًا.