السلطات تذكرت أنها يمكن أن تتبع مستخدمي بيتكوين
تم القبض على إيرانيان ساهموا في عملية اختلاس تضمنت دفع فدية بالبيتكوين، وقد عملوا على تحويل المبالغ إلى الريال الإيراني نيابة عن جهات فاعلة إلكترونية خبيثة إيرانية، وتم تحديد عناوين البيتكوين الخاصة بهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). هذا بمثابة تذكير هام بأن التعامل بالبيتكوين لا يجعلك مجهول الهوية، ولكنها تعطيك شيء أشبه بالاسم المستعار، وأنه يمكن تعقب معاملاتها.
أتت الأموال من مخطط احتياليSamSam ، استهدف أكثر من 200 ضحية عُرفت، بما في ذلك شركات ومستشفيات وجامعات ووكالات حكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا منذ عام 2015. احتفظت الجهات الفاعلة الخبيثة ببيانات ضحاياها رهينة من أجل جمع فديات مدفوعة بالبيتكوين. وورد أن اثنين من عناوين البيتكوين المحددة (149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C و1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V) كانت متصلة بهذا الاحتيال وشهدتا أكثر من 7,000 معاملة بيتكوين على مختلف منصات التداول لتبادل حوالي 6,000 بيتكوين إلى الريال الإيراني.
غير أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أوضخ أنه ليست كل هذه الأموال تنبع من مخطط SamSam.
من المفترض أن العنوانين يخصّان علي خراشاديزاده ومحمد غوربانيان، اللذان كانا “مركزي نجاح مخطط SamSam الاحتيالي”، بحسب OFAC. وهذه هي المرة الأولى التي ينسب فيها المكتب علناً عناوين التشفير إلى الأفراد، وحذر، “بغض النظر عما إذا كانت المعاملة قائمة بعملة رقمية أو عملة تقليدية، فإن التزامات امتثال OFAC هي نفسها، ونتيجة لعمل اليوم، يمكن أن يخضع الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات مع خراشاديزاده وغوربانيان لعقوبات ثانوية”.
وكيل وزارة خزنة شؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر، قال: “تستهدف الخزنة مداولي العملات الرقمية الذين مكنوا الجهات الفاعلة الإلكترونية الإيرانية من الاستفادة من ابتزاز دفعات الفدية الرقمية من ضحاياها […] إننا نعلن عناوين العملات الرقمية لتحديد الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تعمل في مساحة العملات الرقمية. “
يستخدم مصطلح “اسم مستعار”، غالباً لوصف طريقة عمل بيتكوين، ,هذا يعني أنك ببساطة تستخدم اسمًا زائفًا يمكن تتبعه عند عمل حوالات بالبيتكوين، أي أنك لست مجهولاً تمامًا. في ورقة بيتكوين البيضاء الأصلية، أوصي بأن يستخدم المتعاملين بالبيتكوين عنوانًا جديدًا في كل معاملة لتجنب ربط المعاملات بمالك معين.
ومع ذلك، ما تزال هناك طرق لتتبع هذه المعاملات أيضًا، ولهذا السبب توجد العديد من العملات الرقمية (التي تسمى بالعملات الخصوصية) “لتصحيح” هذه المشكلة، مثل عملة مونيرو، حيث غالباً ما ينظر إلى هذه الخاصية على أنها ضعف في البيتكوين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بقمع مجرمي الكريبتو: ففي الآونة الأخيرة فقط، حكم على تاجر عملات رقمية بفترة سجن لمدة 15 شهرًا بسبب اختلاس أكثر من 1.1 مليون دولار أمريكي من البيتكوين واللايت كوين.
