باينانس تخضع للفحص في سنغافورة وتايلاند وجزر كايمان

تيم ألبير
| 3 min read

تتزايد قائمة البلدان التي تحقق في عملاق تبادل العملات الرقمية Binance حيث بدأ المنظمون في سنغافورة وتايلاند وجزر كايمان في التحقيق في منصة التداول.

Source: Instagram, Binance

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تعرض البورصة لانتقادات شديدة من المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، بينما اشتكى المستخدمون البريطانيون في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنهم يواجهون مشكلات في استخدام بطاقات الخصم ومنحدرات التشغيل / الإيقاف الورقية بالتزامن مع منصةBinance ، التي أكدت لاحقًا أن المشكلة قد تم حلها. أيضًا، توقفت الشركة عن تقديم خدماتها للمستخدمين المقيمين في أونتاريو.

لكن يبدو أن متاعب الشركة قد تعمقت الآن بعد أن أشارت السلطات في سنغافورة إلى أنها أخذت في الاعتبار التطورات في أماكن أخرى وأرادت أن تحذو حذوها.

نقلت بلومبرج عن سلطة النقد في سنغافورة، البنك المركزي والمنظم المالي في البلاد، ما يلي:

“نحن على دراية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأخرى ضد Binance وسنتابعها حسب الاقتضاء.”

أكدت سلطة النقد أيضًا أنBinance Asia Services ، وهي شركة مقرها في البلاد، هي واحدة من مجموعة من البورصات التي تعمل كالمعتاد بمباركتها خلال فترة السماح. سيسمح المنظم للشركات في هذه المجموعة بمزاولة أعمالها كالمعتاد أثناء نظرها في طلبات الحصول على تصاريح التشغيل.

وفقًا لوثيقة سلطة النقد، سجلت Binance Asia Services اهتمامها في “توفير خدمة الدفع بالعملات الرقمية”، جنبًا إلى جنب مع منافسي الصرف مثل Gemini وBitstamp.

أكدت Binance لوسائل الإعلام، مع ذلك، أن Binance Asia Services هي “كيان قانوني منفصل ولا تقدم أي منتجات أو خدمات عبر موقع Binance.com أو Binance Markets .” وبدلاً من ذلك، قالت شركة Binance التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، أنها “تركز على تنمية نظام البلوكتشين المحلي وخدمة المستخدمين” في سنغافورة.

وذكرت البورصة:

“من المهم ملاحظة أننا نتبنى نهجًا تعاونيًا في العمل مع المنظمين ونتعامل مع التزامات الامتثال على محمل الجد. نحن نواكب بنشاط السياسات والقواعد والقوانين المتغيرة في هذا الفضاء الجديد “.

وفي الوقت نفسه، زعمت سلطة النقد أنها كانت تستخدم “معايير قوية” في عملية المراجعة الخاصة بها، وأن منصات التداول ستكون “خاضعة للتدقيق في عملية الترخيص والإشراف المستمر”.

وفي الوقت نفسه، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند اليوم، إنها رفعت شكوى جنائية ضد Binance لدى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشرطة الملكية التايلاندية لتشغيلها أعمال الأصول الرقمية دون ترخيص.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها أصدرت، في أبريل، رسالة تحذير تطلب من البورصة تقديم رد مكتوب “لكن Binance فشلت في تقديم رد خلال الوقت المحدد”.

وأضافت الهيئة “على أي حال، فإن تقديم الشكوى الجنائية هو مجرد بداية للإجراءات الجنائية، حيث يقوم مسؤول التحقيق بإجراء تحقيق قبل رفع القضية إلى النائب العام الذي يتمتع بصلاحية الملاحقة”.

أيضًا، في جزر كايمان، أصدرت سلطة النقد لجزر كايمان التنظيمية تحذيرًا عامًا لـBinance . من الواضح أن عددًا من وسائل الإعلام قد ذكرت أن Binance مقرها في جزر كايمان، كتبت الجهة التنظيمية.

“نرغب في إبلاغ الجمهور بأن Binance و Binance Group و Binance Holdings Limited غير مسجلين أو مرخصين أو منظمين من قبل السلطة لتشغيل منصة تداول عملات رقمية من جزر كايمان أو داخلها.”

يجب على مشغلي منصات تداول العملات رقمية التسجيل في مع الهيئة بموجب التشريع الذي صدر العام الماضي.

“نقوم حاليًا بالتحقيق فيما إذا كانت Binance أو Binance Group أو Binance Holdings Limited أو أي شركة أخرى تابعة لهذه المجموعة من الشركات لديها أي أنشطة تعمل في جزر كايمان أو من داخلها والتي قد تقع ضمن نطاق الإشراف التنظيمي لنا،” قالت الهيئة.

تعرض المنظمون في جزر كايمان لضغوط من القوى الاقتصادية للتخلي عن وضعهم “كملاذ ضريبي”. تمت إزالة الدولة من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام الماضي – ويبدو أنها حريصة على ضمان عدم عودتها بسرعة.

في الولايات المتحدة، يقال إن Binance تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. رسميًا، لم تتهم الوكالات الفيدرالية بينانس بارتكاب مخالفات.

في الساعة 08:55 بالتوقيت العالمي، يتم تداول عملة باينانس (BNB) بسعر 283 دولار  وقد انخفضت بنسبة 1٪ في اليوم و8 ٪ في الأسبوع.