يمكن استخدام “التعدين الحصري” في غسل الأموال والتهرب الضريبي – تقرير
قالت صحيفة حديثة إن معدني الأصول الرقمية يتم تحفيزهم للحفاظ على سرية المعاملات، محذرة من أن نوع التعدين المسمى “حصريًا” يسمح لهم بالقيام بذلك بينما يمكن استخدامه أيضًا للتهرب الضريبي وغسل الأموال.
“لاحظ المؤلفون أن عُقد بلوكتشين ليس لديها حافز لإعادة توجيه المعاملات الجديدة إلى أقرانهم. في الواقع، لدى المعدنين حافزًا لفعل العكس والحفاظ على سرية المعاملات على أمل أن تكون الشخص الوحيد الذي يمكنه كسب رسوم المعاملات المرتبطة،” قال الدكتور إلياس سترييل من Blockchain Research Lab، ولينار أنتي من جامعة هامبورغ في بحث.
بعد معاملة بلوكتشين جديدة، “تتمثل الخطوة التالية عادةً في جعل المعدنين على دراية بها من خلال نشرها من خلال شبكة نظير إلى نظير في البلوكتشين” – ولكن هناك بديل غير مقصود لنشر نظير إلى نظير يجادلون بأنه يسمى “التعدين الحصري”.
يعمل التعدين الحصري من خلال “تواطؤ بين بادئ المعاملة وعامل تعدين واحد (أو تجمع تعدين)”، حيث يرسل هذا البادئ المعاملة عبر قناة خاصة خارج بلوكتشين مباشرة إلى عامل التعدين أو مجمع التعدين هذا، وليس عبر شبكة نظير إلى نظير .بهذه الطريقة، يحصل المُعدِّن على الحق الحصري لتأكيد تلك المعاملة وتحصيل المكافأة. بمجرد التأكيد، تتم إضافة المعاملة بالفعل إلى بلوكتشين مثل أي معاملة أخرى، وذلك عندما يتعلم الآخرون عنها.
وفقًا للورقة، هناك ثلاثة دوافع محتملة وراء التعدين الحصري: تقليل تقلب تكلفة المعاملات؛ إخفاء المعاملات غير المؤكدة من الشبكة لمنع التشغيل الأمامي؛ وتمويه تحويلات الثروة باعتبارها تكاليف معاملات للتهرب من الضرائب أو غسيل الأموال.
وقالت الصحيفة: “بما أن تكاليف المعاملات تمثل دخلًا منتظمًا لعمال المناجم، يمكن استخدام تكاليف المعاملات المتزايدة بشكل كبير لغسل الأموال من خلال التواطؤ مع عامل تعدين”. يمكن تحويل جميع أموال البادئ إلى المُعدِّن عن طريق رسوم المعاملات، ويعلن المُعدِّن عن هذه الرسوم مع رسوم “نظيفة” كدخل منتظم، ثم يقوم بتبادلها في عمليات تبادل العملات الرقمية.
“على الرغم من أن البيتكوين والإيثيريوم هما الأنسب حاليًا في هذا الصدد، إلا أنهما هما أيضًا نوعان من بلوكتشين حيث يكون من الصعب للغاية استخراج الكتل على فترات منتظمة. […] قد يرى المجرمون أن شبكات بلوكتشين الأصغر هي أدوات أكثر ملاءمة لغسيل الأموال أو وقالت الصحيفة “التهرب الضريبي عن طريق التعدين الحصري”.
