التجارة الوهمية ما تزال تشكّل أغلبية حجم تداول البيتكوين
أفاد تقرير جديد أن تكتيك التداول في السوق الذي يطلق عليه “غسل التداول” يشكل أكثر من 80٪ من حجم تداول أعلى 25 زوج تداول بيتكوين على موقع Coinmarketcap. الحجم الفعلي لمعظم هذه الأزواج لا يشكل أكثر من 1٪ من حجمها المعلن، وزوجان فقط من أفضل 25 زوج بيتكوين، من المدرجين في منصات تداول باينانس وبيتفينكس لا تعاني من هذا الاحتيال.
غسل التداول هو شكل من أشكال التلاعب في السوق حيث يقوم المستثمر في نفس الوقت ببيع وشراء الأدوات المالية نفسها لخلق نشاط صناعي مضلل في السوق. يدعي التقرير، الذي قام به معهد بلوكتشين للشفافية (BTI)، وهو عبارة مجموعة من الباحثين المهتمين في مجال البلوكتشين، أن أكبر مذنب هو منصة التداول OKEx، حيث يدعي الفريق أنه وجد تقريباً كل العملات الثلاثين متداولة في غسل التداول وتتم معالجتها من خلال الخوارزميات الخاصة بالمنصة.
ومع ذلك، فحتى الحجم المعدّل المقدر لهم سيبقي هذه المنصات ضمن أفضل 10 منصات للتداول. بعض المنصات الأخرى المذكورة في التقرير كانت Huobi، وHitBTC، وBithumb، حيث أفيد بأن الأخيرة تتعامل في غسل التداول بشكل أساسي مع عملات مونيرو، وداش، وبيتكوين غولد، وزي كاش، وتغيّر تلك الأزواج شهريًا.
حجم أعلى 25 زوج لتداول البيتكوين على Coinmarketcap:
تكتيك التلاعب هذا خطير على مشاريع العملات الرقمية الجديدة، حيث أن هذه الشركات تدفع رسومًا باهظة ليتم إدراج عملاتها في منصات التداول التي يعتقدون أن فيها حجم تداول كبير وقد توفر سيولة عالية. ويضيف التقرير أن هذه المشاريع أنفقت بالمتوسط أكثر من 50,000 دولار أمريكي هذا العام كرسوم إدراج من أجل إضافة عملاتها الرقمية إلى منصات التداول التي تمارس غسل التداول، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2018. وأضاف التقرير: “مع أكثر من 50 منصة تداول تغسل ما يزيد عن 95٪ من أحجامها، هذا يعني احتيال بقيمة 500 ألف سنوياً، مع بعض منصات التداول التي حققت أكثر من مليون دولار هذا العام من جمع هذه الرسوم.”
أعلى 25 زوج بيتكوين بحسب معهد بلوكتشين للشفافية:
إن قضية حجم التداول المزيف هي قضية قديمة العهد في عالم العملات الرقمية. إلى جانب غسل التداول، تشارك بعض منصات التداول في سلوكيات أخرى مثل تعدين الصفقات، حيث تقوم بإرجاع جزء من رسوم التداول التي يدفعها المستخدمون عندما يضعون أوامر في منصات التداول على شكل عملتهم الرقمية. وفي بعض الحالات القصوى، يمكن للمستخدمين الحصول على عملات رقمية بقيمة أكثر من رسوم التداول التي دفعوها، والحصول على أموال مجانية بشكل أساسي عن طريق توليد أوامر الشراء والبيع في المنصة، ثم يتابع المستخدمون ويديرون في الغالب خوارزميات تداول مصممة لتوليد عدد كبير من الطلبات، مما يضخم حجم التداول في منصة التداول.
ومن بين الشركاء ومؤيدي ما وجد معهد بلوكتشين للشفافية شركة Messari، وهي شركة كريبتو، وديبيش تشوداري، عالم بيانات منMIT ، وBitwise، شركة استثمار عملات رقمية، وغيرها.
