آخر أخبار FTX: استقرار أسعار العملات الرقمية – FTX تمتلك 1.24 مليار دولار فقط – Genesis على حافة الهاوية
تُظهر السجلات القضائية أن شركات FTX المدينة لديها رصيد نقدي بإجمالي 1.24 مليار دولار أمريكي فقط.
ونقلت أخبار حديثة أن المدعين العامين في الولايات المتحدة كانوا يحققون في أمر FTX قبل انهيارها.
أردف ملخص حول الأرصدة التي سُحبت من قبل الشركة الاستشارية ألفاريز آند مارسال (Alvarez & Marsal)، وقدمتها إدغار موسلي (Edgar Mosley) التي تشرف على الفريق، تفاصيل المدخلات التي قام بها كل من الأربعة مستودعات التي حددت مسبقاً وتم الإبلاغ عنها للمحكمة من قبل المدير التنفيذي لـ FTX جون راي.
ويمتلك كل من مستودع ألاميدا (Alameda) 400 مليون دولار أمريكي، ودوت كوم (Dotcom) 255 مليون دولار أمريكي، ومستودع المشاريع الاستثمارية (ventures) 8.6 مليون دولار أمريكي، ومستودع دبليو آر أس (WRS) 86 مليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي الحسابات المدينة 751.5 مليون دولار أمريكي، وإجمالي غير المدينة 487.7 مليون دولار أمريكي.
لدى شركات FTX النظامية أموال في البنوك
تشمل الحسابات غير المدينة FTX Digital Markets، FTX Philanthroby، Embed Clearing، Embed Financial Technologies and LedgerX – وتعتبر هذه الكيانات جميعها ذات سيولة وفق تقارير سابقة تم تقديمها في المحكمة من قبل المدير التنفيذي راي في عطلة نهاية الأسبوع.
ويبلغ إجمالي النقد 1,239,306,000 دولار أمريكي بالضبط.
تقدر التزامات الـ134 شركة التي تتبع مجموعة FTX ، والتي كانت قد التمست الفصل 11 في الولايات المتحدة، بما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بأعلى 50 دائن فقط، هناك ما قيمته 3.1 مليار مستحقة، وبالتالي يكون العجز في النقد قبل التصرفات أقل بكثير من ما هو مطلوب لإيفاء جميع الدائنين.
FTX لديها صافي خسارة تشغيلية مُرحّل يبلغ 3.7 مليار دولار
أبلغت ألفاريز آند مارسال (Alvarez & Marsal) في التماساتها لدى المحكمة أنه حسب العوائد الضريبية لـ FTX وشركاتها التابعة، كان هناك صافي خسارة تشغيلية فيدرالية مرحل بحد أدنى يبلغ 3.7 مليار دولار، ابتداءً من 31 ديسمبر 2021.
ومن جهة أخرى، بلغ الحد الأدنى لصافي الخسارة التشغيلية والمرحل للولاية 715 مليون دولار أمريكي.
وفي سبيل تحديد الأموال، طلبت FTX أن تبحث منصات التداول عن أية أصول يتم إيداعها والتي تتأتى من تحويلات غير مصرح بها، لتشير إلى وجوب إرجاع أية أصول مماثلة إلى “الشركة المفلسة”:
عودة أسعار العملات الرقمية
بالرغم من تصاعد مخاوف العدوى، إلا أنه طرأ استقرار على أسعار العملات الرقمية لاحقاً لهبوط أمس.
وعقب الهبوط إلى 15,000 دولار أمريكي، عادت بيتكوين لتطفو فوق 16,000 دولار أمريكي عند وقت الكتابة.
كما ارتدت إيثيريوم أيضاً لتصعد بنسبة 2% عند سعر 1,129 دولار أمريكي.
الباهاماس ضد الولايات المتحدة – من مسؤول عن ترتيب هذه الفوضى؟
وقبل يوم واحد من تقديم طلب التماس الإفلاس في المحكمة الأمريكية، قامت هيئة الأوراق المالية في الباهاماس (SCB)، بتاريخ 10 نوفمبر، بتجميد أصول FTX Digital Markets و”الأطراف المتصلة”.
على أية حال، وبالرغم من هذا التجميد، أشار تقرير تقدمت به FTX أنه كان بمقدور سام بانكمان-فرايد تحويل الأصول الرقمية إلى حيازة السلطات في الباهاماس.
ويمكن أن ترتبط إشارة “وصول غير مصرح به” بالاختراق المتصل “بمستنزف حسابات FTX” الذي باع البارحة إيثيريوم، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر العملة بنسبة تناهز 10%.
بتاريخ 15 نوفمبر، التمست FTX Digital Markets الفصل 15، والذي يهدف إلى وضع إجراءات المحكمة في الباهاماس على قدم المساواة مع محكمة ديلاوير الأمريكية.
من جانب آخر، ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات في الباهاماس بتاريخ 17 نوفمبر بنقل جميع الأصول الرقمية التابعة لشركة FTX Digital Markets إلى المحافظ التي تخضع لسيطرة هيئة الأوراق المالية في البلاد (SCB)، الخطوة التي كانت موضع نزاع من قبل المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن FTX Trading، حيث يزعمون أن هيئة الأوراق المالية (SCB) تقوّض إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، عدا عن تجاوزها لقواعد متعارف عليها منذ الأزل والتي تفيد بأنه يجب على قاضٍ أمريكي تخويل أية حركات تتعلق برفع “الوقف” أو تجميد الأصول.
“يبدو أنه تم التباهي بالوقف التلقائي من قبل جهة حكومية”، كما يزعم المحامين الأمريكيين.
وتتمثل ثمرة ذلك كله في أن المصفين المؤقتين المشتركين الذين تم تعيينهم من قبل هيئة الأوراق المالية في الباهاماس لإدارة FTX Digital Markets يصرّون الآن على أن FTX Trading لا تتمتع بأية صلاحية لالتماس الفصل 11 المتعلق بإعلان الإفلاس.
تعتبر FTX Digital Markets شركة الخدمات التابعة للمجموعة، وبالتالي تمتلك السلطات في الباهاماس كل الحق في ذلك.
وكدليل على بعض التحركات، وافقت محكمة الباهاماس الآن على السماح بسماع التماس الفصل 15 الخاص بها في محكمة ديلاوير.
مُنح النزاع بين الباهاماس والولايات المتحدة مزيداً من السياق من قبل التغريدات الصادرة عن سام بانكمان-فرايد، والذي يقول أنه يعمل على جمع الأموال لإعادة بعث FTX إلى الحياة.
وفي التقارير التي قدمت إلى المحكمة، لم يألُ محامو FTX أي جهد لطرح ما يعتقدون أنه يحصل:
“يبدو أن السيد بانكمان-فرايد، الشريك المؤسس، والمالك المتحكم بكافة الشركات المدينة وأف دي أم في الباهاماس [FTX Digital MArkets]، يدعم جهود المصفين المؤقتين المشتركين لتوسيع نطاق إجراءات FTX DM في الباهاماس، لتقويض حالات الفصل 11 هذه، ونقل الأصول من المدينين إلى حسابات في الباهاماس تحت سيطرة حكومة الباهاماس”.
وفي يوم الجمعة الماضي، صرح سام بانكمان-فرايد لـ CNBC أنه لا يزال يعمل على خطة للإنقاذ: “باعتقادي أنه يجب علينا جلب المزيد من القيمة قدر الإمكان للمستخدمين. أكره ما حصل وأتمنى من كل قلبي لو أنني كنت أكثر حذراً”.
وقد أكد المدير التنفيذي لـ FTX أنه لم يعد لسام بانكمان-فرايد أي “دور راهن” لدى FTX:
يجري المدير التنفيذي الجديد لـ FTX حالياً مراجعة استراتيجية لأصول الشركة، حيث ضمن تقرير مقدم لدى المحكمة، تظهر الكيانات النظامية أنها قادرة على السداد بامتلاكها سيولة كافية، كما ذُكر سابقاً في هذه المقالة:
“استناداً إلى مراجعتنا خلال الأسبوع الماضي، يسرنا أن نعلن أن العديد من الشركات الفرعية النظامية أو المرخصة لشركة FTX، داخل الولايات المتحدة وخارجها، تمتلك موازنات ذات سيولة، وإدارة مسؤولة وسلاسل تجارية ذات قيمة”.
وأضاف أيضاً أن “… استكشاف المبيعات، أو إعادة الرسملة، أو أية تعاملات استراتيجية أخرى … تمثل أولوية”.
ترأس القاضي جون دورسي جلسة الاستماع في اليوم الأول لها في محكمة ديلاوير اليوم، وسيشرع بمحاولة حل النزاع بين محكمتي الباهاماس والولايات المتحدة.
بدء السحوبات من FTX اليابان قبل نهاية العام
كانت هناك أخبار جيدة تلوح في الأفق لعملاء شركة FTX Japan اليوم، وذلك عقب تصريح مسؤولي الشركة التنفيذيين عن إعادة السحوبات بعد توقفها قبل نهاية هذا العام.
وفي مقابلة مع المحطة التلفزيونية NHK، لم يكن هناك أي تلميح من الفريق التابع لشركة FTX أن الأموال لم تكن متوفرة للسحب.
وفي المقابل، كان التأخير في الوصول بسبب استخدام FTX Japan لنفس أنظمة الدفع كما الشركة الأم، حيث كانت هذه الآلية متوقفة.
ونتيجة لذلك، فإن الشركة اليابانية الفرعية بصدد تطوير نظامها الخاص لتمكين إعادة فتح السحب أمام العملاء.
وعندما أجبرت السلطات المالية بتاريخ 10 نوفمبر شركة FTX Japan لإيقاف جميع التعاملات، امتلكت الشركة 19.6 مليار ين على شكل النقد والودائع.
ووفقاً لكشف رصيد النقد الذي تم تقديمه لدى المحكمة الأمريكية، تمتلك كيانات FTX Japan ما مجموعه 172 مليون دولار أمريكي من النقد مجتمعة.
كجزء من المراجعة الاستراتيجية التي أُفصِح عنها في الوثائق التي قدمت في المحكمة الأمريكية، فإن جميع أعضاء مجموعات شركات FTX، بما فيها FTX Japan، قيد النظر للتصريف.
وفي أخبار متصلة، أوقفت منصة التداول اليابانية ليكويد (Liquid) جميع أنشطة التداول. ويجدر بالذكر أن ليكويد (Liquid) مملوكة من قبل FTX.
تحتاج Genesis جمع 1 مليار دولار أو ستعلن إفلاسها
وفق تقرير معد من قبل بلومبيرغ (Bloomberg)، تستمر شركة Genesis في “كفاحها” لجمع 1 مليار دولار أمريكي لتجنب الإفلاس.
توقفت Genesis عن عمليات السداد وإصدار القروض بتاريخ 10 نوفمبر. وفي ذلك الوقت، كشفت الشركة عن امتلاكها لما قيمته 175 مليون دولار أمريكي محتجزة في حساب FTX.
تعود ملكية Genesis إلى Digital Currency Group، والتي تمتلك أيضاً Grayscale Bitcoin Trust.
وكما أردفنا، يبدو أن بينانس (Binance) في خضم مباحثات من أجل تأمين الأموال لمقرض العملات الرقمية.
يعتبر إفلاس Genesis حدث متأتي من عدوى FTX ضخم بسبب حجم ديجيتال كورنسي جروب (DCG)، والتي تمتلك استثمارات فيها بقيمة تضاهي 200 شركة رقمية معاً.
كما طالت المخاوف حيال Genesis Digital Currency Group، وGrayscale Bitcoin Trust، حيث تمتلك الأخيرة 3.5% من مجموع البيتكوين في التداول.
وفي علامة عن مدى توتر أعصاب المستثمرين، يتم تداول صندوق Grayscale Bitcoin Trust حالياً عند خصم على صافي قيمة الأصل لديها بنسبة 42.6%. علاوة على ذلك، انخفضت Grayscale Bitcoin Trust بنسبة 75% عن قيمتها في السنة السابقة في نفس التاريخ.
تبذل غراي سكيل (Grayscale) قصارى جهدها لإظهار الثقة:
هل اضطلع مؤيد FTX توم برايدي وآخرون في تشويه الحقائق؟
ومن ناحية أخرى، يتم التحقيق مع مجموعة من المؤثرين من قبل الهيئة التنظيمية في تكساس بشأن الدفعات التي تسلموها لقاء المصادقة على الأمريكية FTX.
كان المشاهير توم برايدي وستيف كوري من ضمن أولئك الذين يتم التحقيق معهم من قبل مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية، حيث تنظر الهيئات التنظيمية في طبيعة الإفصاحات ومدى أهميتها.
“نحن نلقي نظرة فاحصة عليها”، كما صرح المدير جو روتوندا.
ووفقاً للمحامين، قد يجد المشاهير أنفسهم في مشكلة حال مصادقتهم على منتج لم يقوموا بإجراء أي عملية عناية واجبة عليه، حيث يمكن اعتبار ذلك تحريف وتزوير للحقائق.
عدم كفاية أسعار العملات الرقمية تضع أموال سهلة على الطاولة
يحتمل أن شركات التداول في شيكاغو لديها مئات الملايين من الدولارات، إن لم يكن مليارات، محتجزة في حسابات التداول التابعة لـ FTX، لكن لا يعني ذلك عدم وجود أموال لكسبها.
في الواقع، يعد ذلك اضطراباً في الأسواق وتأثير الهجرة الجماعية لمكاتب التداول، حيث هناك الآن فرصاً كبيرة لجني ثمار سهلة المنال بطريقة لم تكن ممكنة منذ سنوات قليلة.
تؤدي فروقات الأسعار بين منصات التداول وحتى بين الأصول المتشابهة في ذات المنصات إلى ظهور تداولات المراجحة بحجم كبير، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
“إن كنت تعرف جيداً ما تقوم به ولديك الثقة لوضع أموالك في المنصات، هناك أماكن مربحة للغاية للتداول”، كما أفاد كريس تايلور، الذي يدير استراتيجيات العملات الرقمية لدى جي أس إيه كابيتال (GSA Capital). تحذير للمشتري – إن التداول على المنصات في هذا الوقت تحوم حوله احتمالات كثيرة.
بعيداً عن FTX – تداول وميتافيرس أفضل
أدت FTX بكل تأكيد إلى انتكاسة في العملات الرقمية، ومن المرجح أن تستمر في هذا الشتاء. على أية حال، وحتى عند هذا المفترق، هناك فرص مربحة للمتداولين والمستثمرين الأذكياء.
إن كنت تبحث عن إضافة بعض الألفا لمحفظتك، فإن قطاع البيع المسبق يمثل مكاناً جيداً للقيام بذلك، ولدينا مقترحين اثنين لقائمتك – داش تو تريد (D2T) و روبوتيرا (TORA).
تمثل داش تو تريد السوق المثالي لعالم ما بعد FTX، حيث ستساعد أدوات التداول الذكية والإشارات والمقاييس لديها المستثمرين والمتداولين في تحديد المشاكل والمضي قدماً بعيداً عنها.
أما المشروع الثاني، فهو روبوتيرا (RobotEra)، والذي يحتمل أن يصبح لعبة الميتافيرس التالية الأكثر طلباً، حيث تشابه The Sandbox، ولكن بصورة أفضل، حيث يمكنك بناء الكواكب باستخدام الروبوتات.
لشراء داش تو تريد (Dash 2 Trade) في البيع المسبق
لشراء روبوتيرا (RobotEra) في البيع المسبق
