القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة في الصين – إليكم ما حدث

سعيد فادلباشيتش
| 1 min read
المصدر: AdobeStock / Tiko

ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهاً به في سلسلة اعتقالاتٍ تتعلق بتهم غسيل لما قيمته 12 مليار يوان (1.72 مليار دولار) من الأموال عبر العملات المشفرة.

صرّح مكتب الأمن العام لمدينة تونغلياو (Tongliao) الواقعة بإقليم منغوليا الداخلية شمالي الصين عن اكتشافه بأنّه منذ شهر أيّار/مايو لعام 2021، وكانت هذه المنظمة الإجرامية تدير معاملاتٍ غير مصرّحٍ بها لحساب مصادر مشبوهة، حيث قامت هذه المجموعة الإجرامية بتحويل عائدات جرائمهم غير المشروعة -والتي شملت حيلاً هرمية، إلى جانب أنشطة المقامرة والخداع المالي- إلى عملة USDT المستقرّة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم توزيع الأموال عبر عدة حسابات كريبتو يُعتقد أنّ المشتبه بهم قد استخدموها من أجل تحويل الأموال إلى اليوان الصيني مرّةً أخرى.

 أشار بيانٌ صادر عن الشرطة الصينية إلى استخدام المجموعة لتطبيق تليجرام Telegram الشهير -وهو أحد التطبيقات المحظورة داخل الصين- لتجنيد أشخاص في مختلف أنحاء البلاد من أجل العمل لحسابهم، على أن يقوم هؤلاء الأفراد بفتح حسابات تداول خاصّة بهم على منصات تداول العملات المشفرة، كي يتمّ استخدامها لاحقاً لغسل تلك الأموال. يُشار هنا إلى حصول كل من شارك بهذا النظام على عمولة كان يتم تقديرها تبعاً لحجم معاملات الكريبتو التي قام كلٌّ منهم بتنفيذها.

 “العملات المشفرة تشكل حاجزاً مادياً”

أضافت السلطات في بيانها أنّ المنظمة اتسمت بتقسيمٍ واضح لفريق العمل؛ فبعد كل عملية غسيلٍ للأموال، يحصل قادة العصابات وقادة الفرق، إضافة إلى عاملي الصرافة ومرتكبي جرم غسيل الأموال من المستوى الأدنى والأفراد الأقل ترتيباً على نسبٍ متباينة من العمولات.

ونقل البيان عن أحد الضباط -وُصِف بأنه “المسؤول المختص”- قوله بأن غسل الأموال عن طريق العملات المشفرة يُعدّ طريقةً جديدة نسبياً، الأمر الذي يجعل التعامل مع مثل تلك القضايا مهمّةً أكثر تعقيداً.

وقال الضابط المختص في بيان الشرطة: “نظراً لأن شراء عملة مشفرة عن طريق أحد مجهولي الهوية ومن ثم بيعها يعدّ بمثابةِ حاجزٍ ماديّ، فإنه ما من طريقة تُمكّننا من تتبع مسار تدفق العملات المشفّرة أو تحديد مستلميها عبر وسائل التتبّع التقليدية، كما أن تتبّع واسترداد عملة مشفرة هما عمليتان في غاية الصعوبة والتعقيد.”

 كما أفاد الضابط بأن الحصول على الأدلة اللازمة كان أمراً بالغ الصعوبة في تلك القضية، لكنّ الشرطة تمكّنت من حلها عبر طرق متعددة كاستجواب المشتبه بهم، والتحقيق في عمليات التحويل على منصّات تداول العملات المشفرة خارج البلاد، إلى جانب تتبع بيانات سجلات البلوكتشين.

ومن الجدير ذكرهُ أنّ هذه المنظمة كانت تقوم بمساعدة الجماعات الإجرامية المختلفة محلياً ودولياً –على حدٍّ سواء- على غسل أموالهم باستخدام معاملات العملات المشفرة وكذلك باستخدام منصات تبادل الكريبتو.

قضية فساد بقيمة 18.6 مليون دولار

وفقاً للبيان سابق الذكر، فقد تم إبلاغ مكتب الأمن العام عندما لاحظ الموظفون أن أحد المشتبه بهم لديه تحويلات شهريّة تُقدّر بما يوازي 10 ملايين يوان (1.44 مليون دولار) في حسابه المصرفي، ما أدّى إلى فتح تحقيق “للاشتباه بجرم غسيل الأموال”.

جديرٌ بالذكر أنّه تم إرسال أكثر من مِئَتي ضابط شرطة إلى 17 مقاطعة وإقليم وبلدية؛ وقد تمكنت السلطات خلال هذه الحملة من استعادة اثنين من المشتبه بهم عقب فرارهما إلى مدينة بانكوك في دولة تايلاند المجاورة.

وقالت السلطات أنه تمت مصادرة ما تزيد قيمته على 130 مليون يوان (18.6 مليون دولار) من عائدات العصابة إضافةً إلى تفكيك ما يزيد عن عشرة أوكارٍ لغسل الأموال.

تشنّ الصين حملة صارمة ضد قطاع العملات المشفّرة، وهذه القضية ما هي إلّا حلقة في سلسلة من حملات الاعتقال المتعلقة بالعملات المشفّرة؛ ففي شهر آذار/مارس الماضي، أطاحت الشرطة في مدينة شنغهاي الصينية بشبكة احتيال هرميّ تضمنت عملاتٍ مشفّرةً بقيمة تجاوزت 100 مليون يوان (14.3 مليون دولار). وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قامت الشرطة في هنغيانغ (Hengyang) بمقاطعة هونان الصينية كذلك بإلقاء القبض على 93 شخصاً ثَبُت تورطهم في مخططٍّ هائلٍ لغسيل الأموال بقيمة 40 مليار يوان (5.73 مليار دولار).

وكما ورد الأسبوع الماضي، فقد وسّعت شركة تيذر Tether -الشركة المصدرة لعملة تيذر (USDT)- من عروضها لتشمل ربط عملتها المستقرة الجديدة بقيمة اليوان الصيني (CNH₮) على بلوكتشين ترون Tron؛ما مكّن العملاء الصينيين من إرسال واستلام المدفوعات عبر استخدام هذه العملة.

____

Learn more: 
ETH Hacker Gets 10 Year Jail Term, But BTC Theft ‘May Not Be Criminal’ in China
Court in China Determines That NFTs Represent Virtual Property and Are Protected by Law

Beijing: Digital CNY Will Tread Line Between Ensuring Privacy and Fighting Crime
Chinese Web Censor Resolves to Keep Cracking Down on Crypto After Closing 12K Social Media Accounts