04 أيلول 2021 · 0 min read

دائرة الإيرادات الأمريكية ترسل عميلاً سريًا لإيقاف المجرمين في سوق الكريبتو

تبذل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) جهودًا كبيرة لتعقب المجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية في مبيعات المخدرات على الويب المظلم، وارسلت عميلاً سريًا للعمل في سوق نظير إلى نظير LocalCryptos.com.

Source: AdobeStock / sergign

تقدم المنصة نفسها على أنها منصة تداول بيتكوين (BTC) وسوق (ETH) من نظير لنظير مع أكثر من 100٫000 مستخدم في 130 دولة حول العالم يستخدمون خدماتها لشراء وبيع العملات الرقمية. حتى عام 2019، كانت تعمل تحت اسم LocalEthereum قبل تغيير علامتها التجارية لتشمل المزيد من العملات الرقمية في محفظتها.

تحت اسم السيد كوينز، طور العميل السري سمعة ممتازة على الموقع، حيث جمع 100٪ تقييمات إيجابية على ملفه الشخصي، كل ذلك أثناء جمع ما يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي من العملات الرقمية في حوالي 50 معاملة.

تضمنت إحدى النجاحات الرئيسية التي حققها موظف مصلحة الضرائب الأمريكية القضاء على تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت عن طريق خداعه لإرسال أكثر من 180 ألف دولار أمريكي نقدًا مقابل العملات الرقمية، وفقًا لأمر تفتيش حصلت عليه فوربس.

 في يونيو 2020، نشر السيد كوينز إعلانًا عبر الإنترنت عرض فيه شراء عملة البيتكوين نقدًا عبر البريد فوق أسعار السوق، مما شجع البائعين المحتملين على التواصل معه عبر تطبيقات مشفرة مثل Wickr أو WhatsApp. بعد فترة وجيزة، اتصل شخص باسم Lucifallen21 بالعميل السري للسؤال عن العرض. حددت مصلحة الضرائب الأمريكية البائع المحتمل كمقيم في إيفانسفيل، إنديانا، وشرعت في التفاوض على الصفقة.

بحلول يوليو 2020، وافق Lucifallen21 على شراء 1.59 بيتكوين من السيد كوينز، من خلال تغليف حوالي 15٫040 دولار أمريكي نقدًا في ملابس وإرسالها بالبريد في صندوق إلى العميل السري، وفقًا للمستندات القانونية المتاحة. أشارت رسائل الرجل إلى أنه متورط في مبيعات مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، زاعمًا أنه يتاجر في الكوكايين والماريجوانا، بالإضافة إلى "الحبوب والمواد الأفيونية".

شرع الرجل في شراء المزيد من العملات الرقمية من السيد كوينز قبل أن يوافق العميل السري أخيرًا على بيع تاجر المخدرات بقيمة 79٫000 دولار أمريكي من العملة الرقمية مقابل 54٫000 دولار أمريكي نقدًا. بمجرد وصول الحزمة إلى موظف مصلحة الضرائب الأمريكية، أخذ خبراء الطب الشرعي بصمات Lucifallen21، وباستخدام السجلات الموجودة، وربطوها بمقيم في إيفانسفيل.

تم القبض على Lucifallen21، ورفعت مصلحة الضرائب اتهامات في المنطقة الشرقية من نيويورك على تاجر المخدرات المزعوم الذي لم يقدم التماسًا بعد.