بحسب مصدر مسؤول: تم احتجاز سام بانكمان فريد من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتتم إجراءات مثوله أمام القضا
تم ترحيل سام بانكمان فريد (Sam Bankman-Fried) مؤسس منصة تداول العملات الرقمية FTX -الذي افتضح أمره مؤخراً- إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يمثل فيها أمام القضاء، حيث رجحت بعض المصادر أن يمثل أمام محكمة فيدراليّة في مانهاتن بعد ظهر يوم الخميس. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك بوست (New York Post)، فقد شوهدت والدة المدعى عليه -باربرا فريد- وهي تصل إلى محكمة بيرل ستريت (Pearl Street) قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء جلسة المحكمة.
وتأتي هذه المحاكمة المزمع عقدها في مدينة نيويورك بعد أن تم نقل بانكمان فريد إليها يوم الأربعاء على متن طائرة حكومية أمريكية حطت رحالها قادمة من جزر الباهاما، وأمضى فريد أيامه القليلة الماضية في مركز احتجاز سيء الصيت يدعى فوكس هيل (Fox Hill). وقد قام عدد من عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي باصطحاب بانكمان فريد في رحلة عودته إلى بلده.
شركاء العمل السابقون ينقلبون على سام بانكمان فريد (SBF)
تشير بعض التقارير إلى أن عملية ترحيل بانكمان فريد قد تمت بالتزامن مع قيام اثنين من شركائه السابقين وهما كارولين إليسون (Caroline Ellison) وغاري وانغ (Gary Wang) بالانقلاب عليه، في محاولة منهما على ما يبدو لتخفيف الأحكام التي قد تصدرها المحكمة بحقهما. وقد تم تأكيد حقيقة تعاونهما مع التحقيق في بيان صدر مؤخراً عن مكتب المدعي العام للمقاطعة الجنوبية في نيويورك.
وبعد أن تم الإعلان عن الشكوى المدنية التي تقدمت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد كلا الشخصين المذكورين، تم نشر الوثيقة بشكل علني وتمت مشاركتها على تويتر (Twitter) حيث أظهرت الوثيقة بوضوح تعاون كل من إليسون ووانغ في إعداد تلك الشكوى.
وقد شكلت تلك الوثائق صورة قاتمة لبانكمان فريد باعتباره الشخصية المسؤولة عن معظم الأفعال الخاطئة التي أدت في النهاية إلى انهيار FTX.
وغرّد حساب Compound248 على منصة تويتر قائلاً: ” قامت كارولين بإلقاء اللائمة على عاتق بانكمان فرايد”.
مجريات التحقيق تتم بسرعة
أشار المحامي الضليع بعالم الكريبتو جيك تشيرفينسكي (Jake Chervinsky) اليوم إلى السرعة الملحوظة في مجريات التحقيق، مشيراً إلى أن بانكمان فريد كان يناقش قبل شهرين فقط من الآن التشريعات والقوانين المستقبلية لقطاع الكريبتو.
وغرّد المحامي على حسابه قائلاً: “بانكمان فريد محتجزٌ اليوم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وقد أقر المتآمرون معه بالتهم الموجه ضدهم”. وأضاف: “من المدهش مدى السرعة التي تم بها كشف كل هذا”.
تم التلاعب بسعر عملة FTT من قبل شركة ألاميدا (Alameda)
أظهرت إحدى التهم الواردة في الوثائق أن شركة Alameda Research -وهي شركة ومنصة تداول عملات رقمية مملوكة لبانكمان فريد وتقودها كارولين إليسون- قد تلاعبت بسعر عملة FTT الخاصة بمنصة FTX.
فقد تضمنت الشكوى المقدمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ما يلي: “[…] بتوجيهات من بانكمان فريد”، قامت إليسون بشراء كميات كبيرة من عملة FTT في السوق المفتوحة، الأمر الذي شكل دعماً لسعر العملة. وتم استخدام عملة FTT بعد ذلك كضمان لقروض -لم يتم الكشف عنها من قبل FTX- تم منحها لشركة Alameda، ما أعطى شركة ألاميدا بشكل افتراضي “رصيداً ائتمانياً غير محدود تم تمويله من جيوب عملاء المنصة”.
ترحيل المدعى عليه بعد حالة من التخبط
جرت عملية ترحيل بانكمان فريد يوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة بعد يوم من توقيعه على أوراق للتنازل عن جلسة استماع تتعلق بقضية ترحيله من جزر الباهاما، تلا ذلك حالة من التخبط اكتنفت مجريات هذه القضية. فقد أحجم بانكمان فريد عن المثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء بالرغم من انتظار محاميه وعدد من مسؤولي القنصلية الأمريكية له لمدة ساعتين.
وسبق ذلك رفضه في جلسة يوم الإثنين التنازل عن أمر الترحيل، الأمر الذي فاجأ محاميه وأثار حالة من البلبلة في قاعة المحكمة، استدعت من القاضي إعادته إلى السجن.
وقد صرّح جيرون روبرتس (Jerone Roberts) محامي بانكمان فريد في جزر الباهاما –آنذاك- قائلاً: “أياً كان المسار الذي أوصله إلى هنا هذا الصباح، فلم يكن لي يدٌ فيه”.
