المتداولون يتفاخرون بعملاتهم الرقمية والسلطات تقبض عليهم

ربما يكون تفاخر تجار المشتقات الرقمية قد جعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم ولمنصات التداول، حيث حصل السياسيون والمنظمون على حافز آخر لقمع هذا السوق بشكل أقوى.

Source: Adobe/NormanCook

أكدت شركة Inca Digital للمعلومات الرقمية ومقرها الولايات المتحدة، والتي تتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، أنه على الرغم من القيود، فإن تجار مشتقات العملات الرقمية من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى قادرون على الوصول إلى عدد من المنصات المقيدة.

وقالت الشركة في تقرير اليوم: “وفقًا لتقدير النموذج، فإن معظم المستخدمين الذين من المفترض أن يقيموا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا، يكتبون أنهم من مواقع أخرى”.

من بين أشياء أخرى، وجدوا أنماطًا للتغريدات تتضمن إثباتات للربح والخسارة، ولقطة شاشة محددة تعرض تنفيذ تداول المشتقات، ونشر رابط الإحالة والتغريدات التي تذكر المعرف الفريد للمتداول جنبًا إلى جنب مع طلب الدعم.

وقالوا: “يُقصد بأدلة مثل هذه ولقطات الشاشة المرتبطة بها التباهي وإظهار الصفقات الناجحة لمتداول المشتقات”.

عمل الفريق مع عينة من 2939 مستخدمًا فريدًا على تويتر شاركوا في تداول المشتقات على منصات FTX و Huobi Futures و Binance Futures و OKEx و Bybit و Bitfinex و BitMEX لتحديد مواقع 2164 متداولًا على مستوى العالم و 372 من الولايات المتحدة على وجه التحديد.

 

تشمل المواقع الأكثر شيوعًا لتبادل المستخدمين المشتقات وفقًا لبيانات واجهة برمجة تطبيقات تويتر الولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والهند والمملكة المتحدة على التوالي.

أشهر البورصات في الولايات المتحدة هي FTX و ByBit و Binance ، على التوالي، تليها OKEx و Bitfinex و Huobi و BitMEX

وفي الوقت نفسه، تمتلك ByBit الحصة الأكبر من متداولي المشتقات المحددين بشكل عام، تليها FTX و Binance

قال فريق التحقيق التابع لشركة Inca Digital إنهم يستفيدون من مجموعة متنوعة من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية التي يمكن أن تنتج مجموعات بيانات موثوقة استنادًا إلى البصمة الرقمية لمستخدمي العملات الرقمية. يأخذون متداولي المشتقات الذين يعملون في مواقع المشتقات الرئيسية ويحاولون إظهار أن مواقعهم الجغرافية أكثر تنوعًا بكثير مما يدعي مشغلي البورصة ويسمح به لوائح الأوراق المالية المحلية.

تتضمن إحدى الطرق الثلاث المستخدمة للوصول إلى البيانات المذكورة أعلاه “مجموعة واسعة من عينات الكلام ونماذج التعرف على الكيانات ذات الأسماء الجغرافية الحديثة والمتعددة اللغات.” من خلال تشغيل مئات التغريدات لكل من المستخدمين المحددين من خلال نماذجهم، قام النموذج بوضع علامة جغرافية على 2079 من أصل 2939 تاجر. يمكن تجميع هذه العلامات الجغرافية للتنبؤ بالمكان الحقيقي لمتداول المشتقات، وفقًا لما ذكره التقرير، بغض النظر عن البيانات التي أدلى بها خلال عملية التعرف على عميلك (KYC).

مرة أخرى، وفقًا لهذه الطريقة، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تليها تركيا وإندونيسيا والهند والمملكة المتحدة، على التوالي.