العملاء الروس يزعمون أن بإمكانهم معرفة هويات متداولي الكريبتو “جزئيًا”
يقال إن فرعًا من أجهزة المخابرات الروسية يدعي أنه طور طريقة لتتبع معاملات العملات الرقمية – ويدعي أنه يمكنه “جزئيًا” كشف هوية المعاملات التي تتم باستخدام البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وOMNI وDASH، بالإضافة إلى عملة الخصوصية مونيرو الأكثر شيوعًا (XMR).
وفقًا لـ RBC، تم تقديم هذه المزاعم من قبل خدمة المراقبة المالية الفيدرالية المعروفة باسم Rosfinmonitoring، وهي وكالة حكومية تحاول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وقالت المنفذ الإعلامي إن هذه المزاعم جاءت في خطاب مراقبة Rosfinmonitor الذي تم إرساله إلى وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام. قالت RBC إنها حصلت على نسخة من هذه الرسالة.
قالت Rosfinmonitoring إنها طورت نموذجًا أوليًا لمنصة برمجية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. قال المشروع، المسمى “بلوكتشين شفافة”، والمنفذ الإعلامي إن الرسالة تنص على أن وزارة الشؤون الداخلية بدأت بالفعل في النظر في الاستخدامات المحتملة للمنصة الجديدة.
يُزعم أن الوكالة قالت إنها تستخدم التكنولوجيا التي تسمح للذكاء الاصطناعي بتصنيف المعاملات، ومطابقتها مع مجموعات مشتركة من ملفات تعريف المعاملات الرقمية.
وقد لا يقتصر مدى وصول النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على روسيا. وقالت RBC إن الرسالة تنص على أن “عددًا من الدول الخارجية أبدت أيضًا اهتمامًا بالنظام”.
قالت المنصة الإعلامية أن المنصة لديها أوجه تشابه مع العروض التي طورتها أمثال Chainalysis في أمريكا.
قال RBC إن النظام الأساسي سيكون قادرًا على القيام بما يلي:
- مراقبة وتحليل حركة الأصول المالية الرقمية
- تحديد مقدمي الخدمة
- إجراء تحقيقات في الحالات المشتبه فيها للتداول غير المشروع للأصول الرقمية
- إزالة إخفاء هوية المشاركين في المعاملات جزئيًا باستخدام شبكات البيتكوين والإيثيريوم وأومني وداش، ومونيرو
- إجراء عمليات بحث على الإنترنت للعثور على منشورات وصور تحتوي على تفاصيل لجمع الأموال قد تكون مرتبطة بتمويل الإرهاب المدعوم بالعملات الرقمية
- البحث عن الرسائل المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ومع ذلك، من أجل الانطلاق، سيحتاج المشروع إلى تمويل بقيمة 10.4 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما زعمت الوكالة.
وقالت RBC إن الحكومة كانت حريصة على تأكيد صحة الرسالة ومحتوياتها. قالت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام إنها أكدت تلقي رسالة من Rosfinmonitoring تتضمن مقترحات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنها رفضت التعليق أكثر على محتوى الخطاب.
قال المنفذ الإعلامي إن اثنين من مصادر صناعة الكر يبتو أكدا وجود مشروع بلوكتشين شفافة.
بدأت الوكالة العمل على حلول مراقبة العملات الرقمية في عام 2018.
