احتال مبلغ 330 مليون دولار أمريكي: أطلقوا سراحي وسأرد الأموال للمستثمرين
مثُل خافيير بيوسكا، وهو رجل متهم بتدبير مشروع احتيال إسباني بالعملات الرقمية بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار أمريكي، أمام محكمة لنفي أنه كان ينوي خداع المستثمرين لأموالهم. كما زعم أنه سيكون قادرًا على “إصلاح الوضع” للمستثمرين غير القادرين حاليًا على الوصول إلى حصصهم “في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع” – شريطة أن يُسمح له بالخروج من السجن.
Source: Adobe/Lunatictm
أسس بيوسكا شركة تحمل اسم Algorithms Group واختفى بعد مزاعم بالاحتيال، قبل أن تؤدي مطاردة الشرطة إلى اعتقاله في ملقة.
مثل أمام قاضي المحكمة الوطنية، القاضي أليخاندرو أباسكال، الذي أمر الشرطة بمصادرة ليس فقط جواز سفره، ولكن أيضًا وثائق السفر الخاصة بزوجته وابنه. وقالت زوجة بيوسكا، بالوما غالاردو وابنها، أنها تجهل بالأنشطة الاحتيالية.
وبحسب ما ورد وعدت المجموعة الاستثمارية المستثمرين بعائدات أسبوعية تصل إلى 25٪ على حصصهم قبل الوقوع في مشاكل مع المستثمرين الساخطين ثم اختفوا.
أخبر بيوسكا القاضي أنه لم يكن لديه أي نية لخداع المستثمرين، بل وادعى أن العمل الذي كان يقترحه كان بالفعل مشروعًا مربحًا، وفقًا لـ Expansion وConfi Legal.
قالت وسائل الإعلام إن “مصادر قانونية” أبلغت وسائل الإعلام أن بيوسكا “مستعد للتعاون” مع المدعين العامين، ويريد توفير الوصول إلى الحسابات المصرفية وغيرها من الأدلة التي يقول إنها ستسمح له بسداد الحصص للمستثمرين. ومع ذلك، أضاف التحذير بأنه من أجل توفير الوصول، سيحتاج إلى الإفراج عنه حتى يتمكن من العثور على المعلومات المطلوبة – وهي عملية قال إنها ستستغرق “ثلاثة أو أربعة أسابيع لحلها”.
بيوسكا محتجز في سجن الهورين دي لا توري في ملقة منذ اعتقاله في 8 يوليو.
أمر القاضي غالاردو بأن يبقى الزوجة والابن طلقاء، على الرغم من حقيقة أن التحقيقات في تورطهم المحتمل جارية – على الرغم من أن جوازات سفرهم الآن في أيدي الشرطة. وكان المدعون قد طلبوا من المحكمة وضع الثنائي في الحبس الاحتياطي.
يواجه بيوسكا وعائلته عددًا من التهم، تتراوح من الاحتيال إلى غسل الأموال واختلاس الأموال.
خلال جلسة الاستماع، ادعى بيوسكا أنه لم يكن يعرف أي شيء عن العملات الرقمية حتى عام 2019. وذكر أيضًا أن البنوك كانت مخطئة في التأخير في توزيع الأموال على المستثمرين، حيث تحرك الكثيرون لمنع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية.
وأضاف أنه سافر، في سبتمبر 2020، إلى غينيا للنظر في إمكانية شراء بنك لإجراء عمليات تداول العملات الرقمية، لكنه فشل في النهاية في جهوده. أكد بيوسكا أن زوجته وابنهما “ليس لديهم معرفة بالعملات الرقمية”، وبالتالي لم يشاركوا في أي من شؤونه التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية.
