الصفحة الرئيسية أخباراخبار العملات الأخرى

هكذا حقق جون مكافي 23 مليون دولار أمريكي من عمليات الطرح الأولي

Linas Kmieliauskas الكاتب
هكذا حقق جون مكافي 23 مليون دولار أمريكي من عمليات... 101
Source: Twitter, @officialmcafee, @money_alotta

قالتلجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إن رجل الأعمال المثير للجدل في مجال الأمن السيبراني وثور البيتكوين (BTC) السابق، جون مكافي، كان يروج لعروض العملات الأولية دون الكشف عن أنه حصل على أجر للقيام بذلك.

بالأمس، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مكافي وحارسه الشخصي جيمي واتسون بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، واتهمت شركة مكافي بانتهاك أحكام مكافحة الترويج، وواتسون بالمساعدة والتحريض على انتهاكات مكافي. وقالت وزارة العدل الأمريكية في إعلان منفصل إنه تم أيضًا اعتقال رجل الأعمال في إسبانيا حيث ينتظر تسليمه. بالأمس، كشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام، متهمة مكافي بالتهرب الضريبي والفشل المتعمد في تقديم الإقرارات الضريبية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: "استفاد مكافي وواتسون من الأرباح، حيث تُرك المستثمرون يمتلكون أصولًا رقمية أصبحت الآن عديمة القيمة بشكل أساسي".

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن المخطط المزعوم عمل على النحو التالي:

  • روّج مكافي للعديد من عروض العملات الأولية على تويتر، بزعم أنه يتظاهر بالحياد والاستقلال على الرغم من أنه حصل على أكثر من 23 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية مقابل العروض الترويجية.
  • يُزعم أن مكافي نفى تلقي أي مقابل من المُصدرين حتى عندما سئل عنها بعض المستثمرين.
  • يُزعم أن مكافي كذب بأنه قد استثمر شخصيًا في بعض عمليات الطرح الأولي للعملات وأنه كان ينصح بعض المُصدرين.
  • ساعد واتسون مكافي من خلال التفاوض على صفقات الترويج، وساعد مكافي في صرف مدفوعات الأصول الرقمية للعروض الترويجية، وبالنسبة لأحد العروض الأولية الذي كان مكافي يروج له، فقد قام بتغريد اهتمام زوجته وقتها في العرض.
  • يُزعم أن واتسون حصل على 316 ألف دولار على الأقل مقابل دوره.
  • يُزعم أيضًا أن مكافي وواتسون انخرطا في مخطط منفصل للاستفادة من أمان الأصول الرقمية عن طريق ضخ الأصول وإغراقها.

ونقلت الصحيفة عن كريستينا ليتمان، رئيسة وحدة السايبر في لجنة الأوراق المالية والبورصات، قولها في البيان الصحفي: "يحق للمستثمرين المحتملين في الأوراق المالية للأصول الرقمية معرفة ما إذا تم تعويض المروجين من قبل مُصدري تلك الأوراق المالية".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العدل إنه من عام 2014 إلى عام 2018، يُزعم أن مكافي فشل في تقديم إقرارات ضريبية، على الرغم من تلقيه ملايين الدخل من الترويج للعملات الرقمية، والعمل الاستشاري، والتحدث، وبيع حقوق قصة حياته لفيلم وثائقي.

وفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن مكافي تهرب من مسؤوليته الضريبية عن طريق توجيه دخله إلى الحسابات المصرفية وحسابات صرف العملات الرقمية بأسماء المرشحين. كما تزعم وزارة العدل أن شركة مكافي حاولت التهرب من الضرائب عن طريق إخفاء الأصول، بما في ذلك الممتلكات العقارية والسيارة واليخت، في أسماء الآخرين.

هذا ما قد ينتظر مكافي:

  • في حالة إدانته، يواجه مكافي عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات في كل تهمة من التهرب الضريبي وعقوبة قصوى بالسجن لمدة عام واحد في كل تهمة تتعلق بالفشل المتعمد في تقديم إقرار ضريبي.
  • يواجه مكافي أيضًا فترة من الإفراج الخاضع للإشراف والتعويض والعقوبات المالية.
  • تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على تعويض دائم، والأوامر القضائية القائمة على السلوك، وإعادة المكاسب المزعومة غير المشروعة، والعقوبات المدنية.
  • تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى منع مكافي من العمل كمسؤول ومدير شركة عامة.

تابعونا على Twitterو Facebook

المزيد من المقالات