أحداث الكريبتو اليوم: مسؤول مصرف استثماريٍّ سابق متّهمٌ في قضيّة احتيال متعلقةٍ بالكريبتو، باينانس فرع الول

احصلوا على ملخّصٍ يوميٍّ مصغّرٍ للأخبار المتعلقة بالأصول الرقمية والبلوكتشين – تحقيقاتٌ في القصص الدائرة في مجال رصد رادار أخبار العملات الرقميّة اليوم.

 _______________________________________________________

أخبار الاحتيالات

• أصدرت المحكمة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، عدداً من الاتهامات لراشون راسل (Rashawn Russell) -وهو مصرفيٌّ استثماريٌّ سابقٌ وأحد الوسطاء المُسجَّلين- بتهم الاحتيال على مستثمرين عبر تقديم وعودٍ لهم بأرباحٍ على استثماراتٍ وهميّةٍ في الأصول الرقمية واختلاس الأموال، وذلك حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكيّة (DOJ) في بيانٍ لها. وتمّ النقل عن بريون بيس -المدّعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك الأمريكية- قوله: “كما توضّح الاتهامات، فقد حوّل راسل الطلب على الاستثمار في العملات الرقمية إلى مخطّطٍ احتياليٍّ يستهدف عدداً من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب الحياة الخاص به”.
• وَقَع أحد المهندسين المعماريّين في هونج كونج ضحيّةً لعملية احتيالٍ استثماريّةٍ في مجال العملات الرقميّة بعد أن تمّ استغلاله في عمليّة خداعٍ قيمتها 24.5 مليون دولار هونج كونج (حوالي 3.12 مليون دولار أمريكي) حسبما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ  بوست نقلاً عن مصادر معتمدة؛ حيث انتحلت المحتالة شخصيّة أحد المهندسين المعماريّين الذكور في تايوان، وتحدّثت إلى الضحية عبر تطبيق واتساب (WhatsApp)، ثمّ قامت -من شهر حزيران/يونيو إلى كانون الثاني/يناير السابق- بتحويل الأموال إلى حساباتٍ بنكيةٍ محدّدةٍ في 65 عملية تحويلٍ بحسب قول المصدر.

أخبار منصات التداول

• أعلنت منصة باينانس يو إس (Binance.US) -الفرع الأمريكي لمنصة باينانس– أنّها ستقوم بحذف عملة بلوكتشين ترون (TRON-TRX) والعملة الأخرىSPELL  (Spell-SPELL) من قائمة العملات المدرجة للتداول في المنصّة الخاصة بها، على أن يتمّ إيقاف عمليات الإيداع الخاصة بهذه العملات الرقمية في 17 نيسان/أبريل الجاري، كما سيتم إيقاف التداول عليها في 18 من الشهر نفسه، بيد أنّ عمليات السحب الخاصة بعملات SPELL  و TRXستبقى متاحةً، وفقاً للإعلان. وأضاف الإعلان بأنّ المنصة العاملة داخل الولايات المتحدة ستستمرّ في دعم عملة USDT المستقرّة ونظيرتها المستقرّة الأخرى USDC والتي تعمل كلتاهما بنظام TRC-20 على شبكة معاملات بلوكتشين ترون .TRON 
• وافقت اللجنة الوطنية للقيمة -الجهة التنظيمية للأوراق المالية في دولة الأرجنتين– على مؤشّرٍ خاصٍّ بالعقود الآجلة القائمة على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والذي يتمّ الإعداد لظهوره الأوّل في بورصة Matba Rofex الوطنية. وذكر البيان الصحفيّ أنّ عقود عملة بيتكوين الآجلة سيبدأ تداولها في شهر أيار/مايو المقبل، وسوف يعتمد العقد على سعر عملة BTC الذي يتمّ توفيره من مختلف الكيانات داخل الدولة التي توفّر تداولات زوجBTC/ARS ، بينما سيتمّ تسوية كافة الصفقات بالعملة الرسميّة الوطنية، وهي البيزو الأرجنتيني. 
• أصبحت منصة بيتفينكس فرع السلفادور (Bitfinex Securities El Salvador) أولى المنصات الدولية العاملة في مجال تداول العملات الرقمية عالمياً التي تحصل على موافقةٍ بالترخيص لها من قبل لجنة الأصول الرقمية الوطنية كأحد مزوّدي خدمات الأصول الرقمية في البلاد بموجب قانون إصدار الأصول الرقميّة الجديد في دولة السلفادور، كما أوضح البيان الصحفيّ.

أخبار الضرائب

• تبعاً لصحيفة El Mundo المحليّة، تخطط وكالة إدارة الضرائب الإسبانية (AEAT) لإرسال ما مجموعه 328,000 إشعاراً تحذيرياً لمن يتعيّن عليهم دفع ضرائبَ على الأصول الرقميّة لعام 2022 الماليّ. وكان عدد الإشعارات الضريبية في إسبانيا قد ازداد بنسبة 40% خلال عامٍ واحدٍ فقط، وذلك بالقياس إلى 150,000 إشعارٍ ضريبيٍّ خلال عام 2022. فيما بلغ عدد الإشعارات الضريبيّة المرسلة في عام 2021 قرابة 15,000 إشعاراً.

أخبارٌ قانونية

• ستتم إضافة منصة تويتر (Twitter) كأحد المدّعى عليهم في الدعوى الجماعيّة التي تزعم كون عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) هي حيلة بونزي (Ponzi scheme) تمّ التلاعب بضحاياها من خلال العملة عن طريق إيلون ماسك، وذلك “إذا حصل المدّعون على مبتغاهم” حسبما ذكرت The Block نقلاً عن محامٍ في القضية.

أخبار البنوك

• بنك ZA ، أحد البنوك الرئيسية في هونج كونج والذي يعمل عبر الانترنت، سيقوم بتوفير إمكانية إجراء تحويل العملات الرقمية إلى نظيرتها الرسمية (الورقية) عبر منصات تداول العملات الرقمية المرخصة HashKey  وOSL. وذلك تبعاً لما أفادت به صحيفة The Standard نقلاً عن الرئيس التنفيذي رونالد إيو Ronald (Iu)، وقال Iu أنّ البنك سيعمل بمثابة “بنك تسويةٍ للعملاء من أجل السماح بإمكانيّة السحب باستخدام عملات هونج كونج والصين والولايات المتحدة الأمريكيّة الرسميّة بعد إيداع العملات الرقمية في هذه المنصات”.

 أخبار التمويل اللامركزيّ (DeFi)

• أعلن جاونتليت (Gauntlet) -وهو أحد مزوّدي خدمات حلول إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالكريبتو- عن محاولةٍ جديدة لمدّ يد العون من أجل دعم بروتوكول التداول اللامركزيّ (DEX) الشهير يونيسواب (Uniswap) حيث قام بإنشاء أحد الأقسام الجديدة وهو Gauntlet Applied Research؛ ويوفّر القسم الجديد تحليلاتٍ مخصّصةً متعلقة بالاقتصاد الكميّ إلى جانب إدارة نماذج الأعمال واقتراح التحسينات. يأتي ذلك “بناءً على القدرات التأسيسية للشركة في حلول إدارة المخاطر المتعلقة بجوانب التمويل اللامركزيّ  (DeFi)وذلك حسبما جاء في البيان الصحفيّ. وبالنسبة لمشاركة Gauntlet Applied Research الأولى، فقد تمّ منح جاونتليت (Gauntlet)  منحةً من مؤسسة يونيسواب (Uniswap) لمراجعة واقتراح توصياتٍ بإضافة تحسيناتٍ على برنامج الحوافز الخاص ببروتوكول يونيسواب (Uniswap) اللامركزيّ. 

أخبار المدفوعات 

• أعلنت شركةWert  -إحدى موفّري حلول خدمات الدفع التي تقوم بتمكين المدفوعات باستخدام العملات الرسميّة في عالم الويب الثالث  -(Web3)عن شراكتها معAvata  -وهي إحدى مزوّدي خدمة InsurTech- لتوفير الحماية للمستهلكين الذين يقومون بشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من منصّات التداول التي تستفيد من حلول Wert للمدفوعات. وكما جاء في البيان الصحفيّ فإنّ “خيار الاشتراك في الضمان المدعوم من قبل شركة YAS الرائدة في مجال التأمين على البلوكتشين يضمن للعملاء حماية قيمة أصولهم الرقمية في حالة حدوث خسائرَ محتملةٍ، على أن يقوم بتغطية ما يمكن أن يصل مجموعه إلى 90% من قيمة الأصول الرقمية لأيٍّ من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي تتمّ سرقتها أو فقدانها نتيجةً لأيّة اختراقاتٍ متعلقة بجوانب العقود الذكيّة”.