تتبع البيتكوين المسروقة أصبح أسهل وفقاً لكامبريدج

سعيد فادلباشيتش
| 1 min read

وجد فريق من الباحثين من جامعة كامبردج في المملكة المتحدة طريقة لتتبع البيتكوين المسروقة حتى بعد تعرضها لغسل الأموال، مما يمنح حماة القانون طريقة جديدة وقوية لتتبع عائدات جرائم العملات الرقمية للمرة الأولى. تستند الخوارزمية المسماة Taintchain إلى قانون المملكة المتحدة في القرن التاسع عشر، الذي وضع مبدأ (FIFO)، والذي يبدو أن العديد من عمليات غسيل العملات الرقمية تعمل فيه.

Source: iStock/Motortion

على الرغم من أن البيتكوين، مثل العديد من العملات الرقمية الأخرى، تستخدم الأسماء المستعارة لا المجهولة تماماً، فإن ذلك لا يساعد كثيراً في تتبع الأموال المسروقة – حيث يمكن فقط تحديد مالك العنوان الذي يحتفظ بالأموال بعد أن يتم تعقبها. على الرغم من أن البلوكتشين عبارة عن تقنية حسابات موزعة شفافة حيث يمكن رؤية كل المعاملات وتتبعها، فإن الوحدات نفسها (البيتكوين والعملات الأصغر) من المستحيل تتبعها لأنها لا تحتوي على أرقام تسلسلية أو غيرها من المعرفات الفردية.

الطريقة المعتادة لإخفاء مسارات بيتكوين المسروقة هي عن طريق غسل الأموال: على سبيل المثال، يضع السارق أربع بيتكوينات مسروقة وستّة نظيفة في محفظة واحدة. ثم يقوم بتقسيم البتكوينات العشرة ونقلهم إلى عدد كبير من الحسابات الأخرى، مما يجعل من المستحيل معرفة أي منها مسروقة وأيها لا.

تفرعات الجريمة: تصور انتشار البيتكوين المسروقة:

Source: Tendrils of Crime: Visualizing the Diffusion of Stolen Bitcoins

قام فريق البحث المؤلف من روس أندرسون، وإيليا شوميلوف، ومنصور أحمد بنظام يستند إلى مبدأ FIFO الذي ينص على أنه عندما يتم تقسيم الأموال من حساب (كما يحدث عندما ينهار بنك أو مؤسسة مالية أخرى)، فإن أول شخص دفع هو أول شخص يُحاسب.

تطبق خوارزمية Taintchain الجديدة هذا المبدأ على محافظ البيتكوين: إذا كانت أول بيتكوينات تضاف إلى المحفظة مسروقة، عندئذٍ تُعتبر المدفوعات الأولى من المحفظة من الأموال المسروقة أيضًا. على الرغم من أن الجهات الفاعلة الخبيثة تستخدم عدة أنماط مختلفة من المفترض أنها تخفي الأموال، إلا أن الخوارزمية محصنة ضدها بسبب مراعاة مبدأ FIFO. ولكن يمكن للجهات الخبيثة إخفاء نشاطها من تحليل Taintchain عن طريق اختيار طريقة عشوائية التي تدفع بها من المحافظ.

وفي الوقت نفسه، ما تزال أسواق الشبكة المظلمة مزدهرة، على الرغم من الجهود المبذولة لإنفاذ القانون. على الرغم من أن بعض الأسواق تغلق أبوابها، إلا أن بعضها الآخر ينبثق في كل مكان. ومع ذلك، وفقاً لتقرير من تحليل شركة Chainalysis، “نشاط سوق الشبكة المظلمة غير مرن بالنسبة للسعر. وهذا يعني أنك لا ترى أي انخفاض في هذا النوع من النشاط عندما تنخفض أسعار العملات الرقمية. في الواقع، في عام 2018، كان لنشاط السوق المظلمة وأداء السوق العام علاقة عكسية”.

______