الصفحة الرئيسية أخباراخبار العملات الأخرى

مطلوب: مكافأة 5 ملايين دولار على الفنزويلي مبيض الأموال بالكريبتو

Tim Alper الكاتب
مطلوب: مكافأة 5 ملايين دولار على الفنزويلي مبيض... 101
Source: ICE

وضعت أمريكا مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رأس جوسليت راميريز كاماتشو، من فنزويلا، متهمة إياه بـ "علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة مع العديد من تجار المخدرات".

وفي بيان رسمي، قالت وحدة تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك التابعة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إن راميريز "أضيف إلى قائمة المطلوبين للوكالة وكهدف لبرنامج مكافآت الجريمة المنظمة عبر الوطنية التابع لوزارة الخارجية".

راميريز هو رئيسSuperintendencia Nacional de Criptomonedas ، وهي الهيئة الحكومية التي تشرف على السياسة المتعلقة بالعملات الرقمية في فنزويلا.

وأضافت وحدة التحقيقات أنها "تعرض ما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة" راميريز.

ووصف التقرير أيضًا طارق العيسمي - رئيس الاقتصاد الفنزويلي ومحرض رئيسي آخر لنموذج الأعمال الذي يعتمد على العملات الرقمية في البلاد - بأنه أحد "قادة المخدرات" المذكورين أعلاه.

أضافت وحدة التحقيقات العيسمي، التي أعلنت مؤخرًا أن الفنزويليين يمكنهم الآن الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود، إلى قائمة المطلوبين العام الماضي.

بحسب وكالة الأنباءEFE ، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن راميريز ساعد الحكومة الفنزويلية على الانخراط في "غسل الأموال لإخفاء عائدات أنشطتها غير القانونية".

لعب كل من راميريز والعيسمي دورًا أساسيًا في إطلاق بترو (PTR) – العملة الرقمية المدعومة بالنفط الصادرة عن الدولة تحاول الحكومة نشره محليًا ومع مجموعتها الصغيرة من الشركاء التجاريين - مع تأثير محدود جدًا.
يُعتقد أيضًا أن الثنائي كان له دور فعال في إطلاق منصةPatria ، والتي تسمح للفنزويليين بتلقي مدفوعات العملة المشفرة الرئيسية من الخارج.

يُعتقد أيضًا أن راميريز مسؤول جزئيًا عن مساعدة كاراكاس في بناء قدر كبير من حيازات البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) - من المحتمل أن يتم جمعها من خلال صفقات التجارة الخالية من الدولار.

تابعونا على Twitterو Facebook

المزيد من المقالات