اعتقال وريث مجوهرات كارتييه (Cartier) بتهمة تبييض الأموال باستخدام العملات الرقمية
قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) -في 2 أيار/مايو- باعتقال وريث إمبراطورية كارتييه (Cartier) بتهمة تبييض أموالٍ مكتسبةٍ من تجارة المخدرات باستخدام عملات تيثر المستقرة (Tether-USDT)، وتشكّل هذه الاتهامات تقاطعاً نادراً بين كبار الشخصيات والجرائم المرتبطة بالكريبتو؛ وجاء في إعلان الاتهام من قبل وزارة العدل:
ويُتهم ماكسيميليان دي هوب كارتييه (Maximilien de Hoop Cartier) من ذريّة لويس كارتييه (Louis Cartier) -مؤسس شركة مجوهرات كارتييه- بالتنسيق مع إحدى عصابات المخدرات الكولومبية لاستيراد 100 كيلوغرام من مادة الكوكائين وتبييض مئات ملايين الدولارات -بشكلٍ رئيسي- عن طريق تداولات USDT خارج منصات التداول.
وريث مجوهرات كارتييه (Cartier) متهمٌ بمحاولة استيراد 100 كيلوغرام من الكوكائين
كشف إعلان الاتهام عن توظيف كارتييه المزعوم لشركاتٍ وهميةٍ وتقديمها للجهات المالية على أنها شركاتٌ رسميةٌ للبرمجيات والتكنولوجيا واستخدام حساباتها لتحويل الأموال بطرقٍ غير مرخّصة، كما تم الكشف عن قيامه برفقة شركائه الكولومبيين بتبييض ما قيمته 14.5 مليون دولار من عملات USDT قبل أن يتم اعتقالهم. ويُنتظر حالياً -في معتقل ميامي- إصدار الحكم عليه وفقاً لـ 4 اتهاماتٍ بالسلوك الإجراميّ، فيما يتم احتجاز شركائه في كولومبيا.
🚨BREAKING: U.S. DOJ ARRESTS MAXIMILIEN DE HOOP OF CARTIER FOR IMPORTING 100 KG OF COCAINE, LAUNDERING MILLIONS VIA OTC USDT TRANSACTIONS.
— Kyle Chassé (@kyle_chasse) May 6, 2024
ويمكن استخدام العملات المستقرة مثل USDT في تبييض الأموال نظراً لاستقرارها النسبيّ مقارنةً بالعملات الرقمية الأخرى، ما يجعلها ملائمةً لتخزين رأس المال ونقله دون القلق بشأن التقلّبات السعرية التي تشهدها الأصول الأخرى مثل بيتكوين (Bitcoin-BTC)؛ كما تعيق سرية معاملات الكريبتو تتبع مصدر ووجهة هذه الأموال.
وأكّد المدّعي العام الأمريكي داميان ويليامز (Damian Williams) التزام وزارة العدل بمكافحة الأنشطة الإجرامية: “تؤكد هذه الاتهامات التزام الوزارة بمحاكمة مهربي المخدرات الدوليين واختراق شبكات تبييض الأموال المعقّدة التي تسعى لاستغلال النظام المالي الأمريكي”. وقد تم اعتقال هوب كارتييه في 22 شباط/فبراير 2024 في ميامي، فلوريدا، ومَثُل أمام قاضي محكمة مقاطعات فلوريدا الجنوبية، وشملت الاتهامات تشغيل شركة تحويل أموالٍ غير مرخّصةٍ وإجراء معاملاتٍ بأصولٍ تم الحصول عليها بطرقٍ إجراميةٍ والتخطيط لتبييض الأموال.
تيثر تخطط لتطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال بالتوازي مع اعتقال كارتييه (Cartier)
يأتي اتهام كارتييه بتبييض الأموال باستخدام عملات USDT بالتوازي مع مساعي تيثر لتحسين الرقابة على معاملات عملتها المستقرة، وجاء هذا الاتهام بعد تقرير الأمم المتحدة الذي وصف USDT بخيار الكريبتو المفضّل لدى مبيّضي الأموال، فيما أعلنت تيثر -هذا الشهر- شراكتها مع Chainalysis لإطلاق أدوات رقابةٍ وتحليلٍ يمكنها التعرّف على المحافظ التي تُشكّل خطورةً أو ترتبط بعناوينَ مشبوهةٍ أو خاضعةٍ للعقوبات.
ويشير مصطلح “نشاط السوق الثانوية” إلى المعاملات التي تتم معالجتها ضمن شبكات البلوكتشين الأخرى باستخدام USDT، والتي تتجاوز عمليات الشراء والبيع المباشرة لعملات USDT ضمن شبكة تيثر، ويعتقد العديد من الخبراء أن التعاون مع Chainalysis سيكون خطوةً هامةً ضمن مساعي تيثر لتحقيق الشفافية والأمن في سوق الكريبتو.
وتأمل الشركة تعزيزَ قدرتها في التعرّف على المخاطر المرتبطة بمعاملات USDT وتحييدها من خلال توظيف خبرة Chainalysis في مجال استخبارات البلوكتشين، ولطالما كانت تيثر ناشطةً ضد الأنشطة الإجرامية من خلال تعاونها مع جهات إنفاذ القانون. وعلى سبيل المثال؛ ساعدت تيثر -في آذار/مارس- وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مصادرة عملات USDT بقيمة 1.4 مليار دولار من إحدى شبكات الدعم التقنيّ المُخادعة.
تابعونا عبر Google News من هنا
