هيئة الأوراق المالية تفرض غرامة على 11 شخص بقيمة 300 مليون دولار بسبب احتيال مالي

Source: AdobeStock / Andriy Blokhin

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 11 فردًا لأدوارهم في خدعة مالية بالعملات الرقمية جمعت أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

قدمت هيئة الرقابة شكوى مدنية يوم الاثنين ضد منصة شبكة البلوكتشين Forsage، والتي ادعت أنها منصة عقود ذكية لامركزية تسمح للمستثمرين بالدخول في معاملات عبر عقود ذكية تعمل على الإيثيريوم  (ETH)وTron (TRX) وبلوكتشين باينانس (BNB).

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، عملت Forsage كمخطط هرمي لأكثر من عامين، مما سمح للمستثمرين بجني الأرباح من خلال إشراك آخرين في العملية.

في شكواها الرسمية، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن الشركة كانت عبارة عن "مخطط هرمي كتابي ومخطط بونزي"، والذي لا يبيع "أي منتج استهلاكي فعلي"، وأن "الطريقة الأساسية للمستثمرين لكسب المال من Forsage هي توظيف الآخرين في المخطط".

وقالت كارولين ويلشانز، الرئيسة بالإنابة لوحدة الأصول الرقمية والالكترونية التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات: "كما تدعي الشكوى، Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين. لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية والبلوكتشين".

وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين يشملون مؤسسي الشركة الأربعة، الذين لا يُعرف مكان وجودهم حاليًا وكان آخر من عُرف أنهم يعيشون في روسيا، وجمهورية جورجيا، وإندونيسيا.

تم أيضًا فرض رسوم على ثلاثة مروجين مقرهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من أعضاء ما يسمى Crypto Crusaders، وهي أكبر مجموعة ترويجية للمخطط الذي يعمل في الولايات المتحدة من خمس ولايات مختلفة على الأقل.

تم إطلاق Forsage في أوائل عام 2020، وبحسب ما ورد تلقت العديد من أوامر الإيقاف من المنظمين في جميع أنحاء العالم. في سبتمبر 2020، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين، وفي مارس 2021، أمر مفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين في الولايات المتحدة وقف العمليات.

على الرغم من ذلك، فإن المتهمين "استمروا في الترويج للمخطط بينما نفوا المزاعم في عدة مقاطع فيديو على اليوتيوب وبوسائل أخرى".

اتفق صمويل دي إليس، الذي نصب نفسه "مدرب عقلية العملة الرقمية"، وسارة إل تيسين، اللذان كانا من بين المتهمين، على تسوية التهم، رهناً بموافقة المحكمة.