إدانة سيّدةٍ بريطانية بتبييض عملات بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار
أدانت محكمة بريطانية أمس الأربعاء السيدة جيان وين (Jian Wen) -بريطانيةٌ بعمر 42- بتهمة تبييض عملات بيتكوين تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) لصالح يادي زانغ (Yadi Zhang) الصينية الهاربة من العدالة، وقد وجدت لجنة المحلفين “وين” مذنبةً بتهمة تبييض الأموال ولم تستطع التوصل لقرارٍ بخصوص تهمتين إضافيتين.
وقد صرّح الادّعاء العام البريطاني أن جميع الأدلة تشير إلى المصدر الإجرامي للعملات المصادرة بدءاً من كميتها وغياب الأدلة القانونية عن مصدرها وانتهاءً بارتباطها بعملية احتيالٍ استثماري كبيرة في الصين. وقد استخدمت “وين” عائدات بيتكوين لشراء منزلٍ بقيمة ملايين الجنيهات في أحد الأحياء الراقية في لندن الشمالية، وصادرت الشرطة عملات بيتكوين منها في مداهمة جرت عام 2018 ضمن المملكة المتحدة.
أكبر مصادرةٍ للعملات الرقمية في المملكة المتحدة
صرّح المدّعي العام البريطاني أندرو بينهيل (Andrew Penhale): “يزداد استخدام بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من قبل أطراف الجريمة المنظّمة لإخفاء الأصول ونقلها؛ كي يستفيد هؤلاء المحتالون من مكاسب سلوكهم الإجرامي… وتوضّح هذه الحادثة -التي تمثّل أكبر مصادرةٍ للعملات الرقمية في المملكة المتحدة- حجم العائدات الإجرامية التي يمكن أن يحققها هؤلاء المحتالون”.
من الفقر إلى الثراء
بحسب الادعاء العام البريطاني، لعبت “وين” دوراً مهماً في تحويل كمياتٍ كبيرة من عملات بيتكوين إلى أموالٍ ورقية وأصولٍ باهظة الثمن بالنيابة عن المحتالة العالمية، وانتقلت -بين ليلةٍ وضحاها- من كونها امرأةً من الطبقة العاملة تعيش حياةً متواضعة في مدينة ليدز (Leeds) إلى سيّدةٍ ثريّة بعد التقائها بالمواطنة الصينية “زانغ” التي جلبت معها عملات بيتكوين.
وقد اعترفت “وين” بسيطرتها على واحدةٍ من المحافظ الثلاثة المرتبطة بالسرقة إلا أنها أنكرت -خلال التحقيقات- معرفتها بالأصل الإجرامي لعملات بيتكوين وهذه المحافظ.
إنفاقٌ بلا حدود
نشر الادعاء العام البريطاني ملخّصاً عمّا قامت “وين” بإنفاقه وقد كان ذلك السبب في كشفها واعتقالها، حيث انتقلت “وين” عام 2017 إلى شقةٍ تضم 6 غرف نوم في لندن يبلغ إيجارها الشهري 17,000£ كما حاولت -بين خريف 2017 ونهايات 2018- شراء ممتلكاتٍ في لندن بقيمة 4.5 مليون و23.5 مليون و12.5 مليون جنيهٍ استرلينيٍ على التوالي، إلا أنها واجهت صعوباتٍ في تحويل عملات بيتكوين إلى جنيهات بسبب أسئلة تعريف الهوية (KYC) المطلوبة منها بفضل قوانين مكافحة تبييض الأموال.
نجحت “زانغ” بالترويج لنفسها كمديرةٍ ناجحة لمشروع تجارة مجوهراتٍ عالمي فيما أخذت “وين” دور الواجهة المتحدّثة باللغة الإنكليزية، وقامت بين عامي 2017 و2019 بشراء مجوهراتٍ بقيمة عشرات آلاف الجنيهات في مدينة زيورخ (Zurich) السويسرية، وسافرت عام 2019 إلى دبي لاستطلاع بعض العقارات للشراء وقامت بالفعل -بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019- بشراء عقارين في المدينة بقيمةٍ إجمالية تجاوزت نصف مليون جنيه إسترليني.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه القضية لم تصل أصداؤها لوسائل الإعلام حتى نهاية العام الماضي، على الرغم من استمرار التحقيقات فيها لأكثر من نصف عقد.
يمكنكم متابعتنا على أخبار غوغل من هنا
