ارتفاع شعبية البيتكوين بين المحتالين
على الرغم من أن عملة البيتكوين فقدت الكثير من بريقها بين المضاربين، إلا أن اللجنة الأسترالية للاستهلاك كشفت عن كون البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من أكثر العملات شعبية بين المحتالين في العام الماضي.
وكانت اللجنة قد نشرت أحدث تقرير سنوي لها فيما يتعلق بالنشاطات الاحتيالية، لتكشف عن تلقي الجهات الحكومية في العام الماضي 674 تقرير لعمليات احتيالية شملت استخدام العملات الرقمية، وأدت هذه العمليات الاحتيالية إلى خسارة نحو 6.1 مليون دولار وهو ارتفاع بنسبة 190% عن المبالغ المسروقة في عام 2017 والتي وصلت إلى 2.1 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات الرقمية سجلت أكبر نسبة من الخسائر في العمليات الاحتيالية الخاصة بالعملات الرقمية بمبلغ 2.6 مليون دولار. وأشار التقرير إلى حالات أخرى من الاحتيال تعرض فيها الضحايا إلى عملية احتيال دفعتهم إلى التوجه لأقرب صراف آلي وتحويل العملات الورقية إلى بيتكوين ثم إرسال البيتكوين إلى المحتال.
وأفاد التقرير أن قسم الشركة في ولاية فيكتوريا حذر الناس، في شهر أكتوبر من العام الماضي، من دفع ديون ضرائب وهمية عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين. وكشفت تحقيقات الشرطة عن تعرض أربعة أشخاص في مدينة ملبورن للخداع ودفع 50,000 دولار بالبيتكوين إلى المحتالين عبر أجهزة الصراف الآلي، بعد أن تم تهديدهم بالاعتقال في حال عدم سدادهم لهذه الضرائب الوهمية، وخداعهم بالقول أن المحتال تحدث مع المحاسبين والشرطة الفيدرالية الأسترالية من أجل تأكيد الديون.
وأكد التقرير على أن 50% من ضحايا عمليات احتيال العملات الرقمية كانوا من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 25 إلى 34 عام، وتمت 80% من هذه العمليات الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال المنتديات أو شبكات التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني.
كما استضافت مجلة Fortune الأمريكية المؤسس المشارك لشركة شين أناليسيز، جوناثان ليفين، في أحدث حلقة من برنامج “موازنة الحسابات الموزعة” للحديث عن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
قال ليفين إنه على الرغم من تواجد أكثر من 2,000 عملة رقمية في السوق، بما يشمل عملات تركز على الخصوصية من أجل منع تتبع المعاملات المالية، إلا أن الغالبية العظمى من المجرمين ما يزالون يفضلون استخدام البيتكوين في أنشطتهم غير المشروعة.
وأضاف ليفين أن عملة البيتكوين تشكل 95% من جرائم العملات الرقمية التي تحقق فيها الجهات القانونية.
وعن سبب إقبال المجرمين على البيتكوين، قال ليفين إن البيتكوين هي أول وأكبر عملة رقمية في سوق الكريبتو، وهي الأكثر قيمة، كما أنها تمتلك أعلى حجم تداول مقارنة بأقرانها، مما يسهل شراؤها وتداولها وإنفاقها.
وأوضح ليفين أن شركة “شين أناليسيز” تعدّ برنامجاً يساعد شركات العملات الرقمية وجهات تطبيق القانون على تتبع المعاملات المالية في الحسابات الموزعة عبر 10 شبكات مختلفة لتقنية البلوكتشين.
وأشار ليفين إلى أن تحليل شبكات البلوكتشين ساعد المسؤولين الأمريكيين على تتبع عمليات الشراء غير القانونية لمخدر الفنتانيل والعقاقير الأخرى والتي تمت بواسطة العملات الرقمية. مثنياً على كل من إدارة مكافحة المخدرات والأمن الداخلي لقدرتهم في القبض على الأشخاص بائعي العقاقير والمخدرات.
