22 Aug 2022 · 0 min read

مسؤول برازيلي متهم في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية

Source: AdobeStock / maykal

 

انقضت وكالات إنفاذ القانون البرازيلية على منزل رئيس حكومة محلية يشتبه في أنه يقود عصابة إجرامية قامت بغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية - جنبًا إلى جنب مع شخصية مثيرة للجدل يدعى "فرعون البيتكوين".

ذكرت جلوبو أن الغارة وقعت في منزل عضو مجلس أرماساو دي بوزيوس لورام جوميز دا سيلفيرا، وشهدت قيام الضباط بمصادرة أكثر من 9250 دولارًا أمريكيًا نقدًا.

شاركت العديد من الوكالات في الغارة، بما في ذلك مجموعة العمل المتخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تديرها وزارة الدولة في ريو دي جانيرو. تعتقد الأجهزة، وكذلك المدعون العامون، أن عضو المجلس ترأس "منظمة إجرامية" أشرفت على "الفساد" على نطاق واسع، باستخدام "وثائق مزورة".

وتقول الوكالات إن "المنظمة" رأت أن عضو المجلس يستخدم العملات الرقمية كأداة "للاختلاس".

لورام في فترة ولايته الثالثة كمستشار فيArmação de Búzios ، وهو المنصب الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2009. من نوفمبر 2018 إلى مايو 2019، شغل منصب رئيس موظفي عمدة المدينة. وتقول الوزارة إنه في هذه الفترة ارتُكبت الجرائم.

كما تم التحقيق مع رجلين آخرين بالاقتران مع نفس الجرائم المزعومة: جلايدسون أكاشيو دوس سانتوس، المعروف باسم "فرعون بيتكوين"، وكارلوس ألكسندر دا سيلفا.

يبدو أن الضباط يعتقدون أن لورام قبل المدفوعات النقدية مقابل منح تراخيص للأفراد المقيمين في Armação de Búzios ومزايا أخرى - ويُزعم أن الفرعون ودا سيلفا يحولان الأموال النقدية إلى عملات رقمية في محاولة "لإخفاء" الأموال.

وتقول الوزارة إنه تم إيقاف لورام الآن عن القيام بواجباته العامة.

بدأت الوزارة تحقيقاتها في انتهاكات غسل الأموال المشتبه بها في أبريل من العام الماضي، وتشتبه في أن موظفين آخرين ربما شاركوا في "التنظيم" الإجرامي.

في غضون ذلك، قرر القضاء أن ما يقرب من 271٫000 دولار أمريكي من أصول لورام "غير محسوبة" - وقد تكون مخفية في محافظ العملات الرقمية التي لم يتمكنوا من الوصول إليها بعد.

سُجن "فرعون البيتكوين" العام الماضي وينتظر المحاكمة بتهمة تدبير خطة بونزي بالعملات الرقمية بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي والتي يُزعم أنها وعدت المستثمرين بعائدات 10٪ على حصصهم.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد فرانكلين روزفلت، أعلن "الفرعون" نيته الترشح للانتخابات - من السجن - كمرشح للحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات العامة في أكتوبر.


ننصحك بقراءتها